Рэнди Кутюр записал разговор о деньгах Дэна Иге — обещанные цифры вызвали вопросы

По словам Кутюра, оператор фонда Эрик Макнил связался с Дэном Иге, который обдумывал варианты вложения заработанных денег. Кутюр показал предложение своим финансовым консультантам, а после их реакции решил сам запросить подробности. Доказательств того, что Иге вложил деньги в фонд, в изученных материалах нет.

Во время звонка Макнил заявил, что стратегия принесла более 101% за год, а доходность превышала 100% четыре года подряд. Он говорил о торговле биткоином в обе стороны и называл такой подход менее рискованным, чем инвестиции в S&P 500. Независимого подтверждения этим показателям не приводится.

Макнил также предложил Кутюру ежегодно выплачивать 5% от привлечённого капитала. По его расчёту, инвестиция на $1 млн приносила бы Кутюру $50 000 в год с ежемесячными выплатами. В подтверждение результатов потенциальным клиентам якобы могли показать около 850 сделок за четыре года.

Coffeezilla сообщил, что в материалах проверяющим был указан бухгалтер Дэвид Розенбаум. Однако человек, с которым связались по поводу этой проверки, заявил, что не знает, как его имя попало в документы, и не знаком с участниками. Расследователь также обнаружил записи с совпадающим временем открытия и закрытия сделок, где была указана прибыль до $40 000.

Макнил отрицает, что Onyx работал как схема Понци, и юридических решений с таким выводом нет. Он утверждает, что фонд использовал стратегию fund of funds, передавал данные внешних партнёров и управляющих, а инвесторы могли вывести деньги. По его словам, The Onyx Reserve уже отказался от этой стратегии.